In English:
Which of the Belarusians were mentioned in the offshore leaks of the Panama Papers and where are they now?
На беларускай мове:
Хто з беларусаў згадваўся ў афшорных уцечках «Панамскага архіва» і дзе яны зараз?
Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) опубликовал «архив Пандоры», в котором говорится о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.
Карта с сайта ICIJ
138 компаний из списка связаны с гражданами Беларуси, а всего в базе более 27 000 фирм и организаций. Все эти данные удалось получить через 14 компаний, которых нанимали обеспеченные клиенты для создания офшоров в налоговых юрисдикциях: Панама, Дубай, Монако, Швейцария и Каймановы острова.
Всего журналисты получили 11 900 000 конфиденциальных документов.
Информация, что это за компании и кто с ними связан будет публиковаться в течение нескольких недель. А мы сегодня проанализировали, кто из беларусов фигурировал в предыдущем сливе баз офшоров — громкой публикации «Панамского архива» в 2016 году.
Беларусы из «Панамского архива» — кто они?
Согласно данным ICIJ, ранее, в офшорных утечках фигурировали 76 беларусов, что правда не все их имена удалось установить. Вместо ФИО, в списке у неопознанных лиц по-прежнему стоит надпись «THE BEARER», что переводится как носитель.
Опираясь на доступные данные составили список беларусских бизнесменов, чьи имена фигурировали в панамском досье тогда и рассказываем, что с ними и где они сейчас.
И да, есть ещё один интересный момент: в 2016 году, журналисты не обратили внимания на часть из тех, кто сейчас носит звание провластные бизнесмены, а некоторые из них уже и под санкциями ЕС и США.
- Сергей Ткачук (акционер Saxemem Services Limited)
Один из успешнейших бизнесменов Беларуси, по состоянию на 2021 год занимает 19-е место в списке издания «Ежедневник».
Владелец «Мостра-групп» Сергей Ткачук / Фото: mostra.by
Он владелец «Мостра-групп», которая развивает в Беларуси сеть фастфуда Burger King. Также Ткачуку принадлежат сети магазинов «Доброном», «Копеечка», «Wine & Spirits».
Кроме того, Сергей Ткачук — это ещё сооснователь и бывший совладелец сети магазинов «Рублёвский». В 2019-2020 годах он инвестировал ресурсы, полученные от продажи магазинов «Рублевский», в новые направления: выкупил алкогольно-дистрибуторский бизнес компаний Белвингрупп и Гарсия, включая водочный завод «Сябры» в Гомельском районе. В конце 2019 года новым объектом внимания Сергея Ткачука стала крупнейшая в стране сеть ветеринарных аптек и зоомагазинов ZOObazar, объединяющая свыше 100 торговых точек на всей территории Беларуси.
- Валерий Башманов (акционер Alpha Members Ltd.)
Беларусский бизнесмен из Гродно, который в свое время входил в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.
Валерий Башманов / Фото: ej.by
Вместе с партнёром он основал компанию «ЛБР-Агромаркет» и создал в России крупнейшую федеральную сеть по продвижению беларусской сельхозтехники, которая имела филиалы в 24 регионах РФ. В 2015 году компания вошла в топ-10 импортеров в Смоленскую область РФ.
Валерий Башманов скончался в 2018 году.
- Игорь Черный (директор 3-х компаний из списка)
В Панамском архиве он упоминается в связи сразу с 3-мя компаниями: «Norcross industrial», «Norcross Alliance», «Normington Ventures».
Игорь Черный в топ-200 издания Ежедневник в 2013 году
Сам Чёрный — это основной акционер Группы компаний «Изобуд». В 2013 году занимал 103-е место в топ-200 беларусских бизнесменов. Одним из объектов компании являлось здание «Короны» на улице Кальварийская в Минске.
В 2015 году на его предприятиях начались проблемы, «Изострой» не работал несколько месяцев, а сотрудники массово увольнялись. После публикации архива, Чёрного обанкротили, против компании «Изобудпромстрой» подали иск о признании экономически несостоятельной.
- Дмитрий Аэров и Вадим Величко
Обоих бизнесменов связывают с офшорной компанией «Ost Investments». Они являлись сооснователями латвийской Baltimex Trading и по состоянию на 2016 год, совладельцами компании «Профитсистем», которая перерабатывала мелкотоварную древесину в Березино, Ивацевичах и Плещеницах.
После чего производила из нее различные популярные на европейском рынке изделия — палисады, детские площадки, заборы, рулонные ограждения, материалы для сада и огорода, пеллеты.
В далёком 2011 году Вадим Величко занимал 170-е место в списке «Ежедневника», что стало после публикации архивов — интернет умалчивает.
- Андрей Карцев (акционер Machines+Technologies)
Имя и фамилия акционера офшора на Карибах совпадает с именем и фамилией директора инжинирингового холдинга «Ситек», который занимается: дистрибуцией и сервисом оборудования компании Siemens, капитальным ремонтом и модернизацией станков, интеграцией программного обеспечения для автоматизации и управления производством. Кроме того, компания тесно сотрудничает с БелАЗом.
Андрей Карцев / Фото: pressenter.ru
Судя по информации, указанной на сайте «Ситек», Андрей Карцев всё также является директором компании.
- Александр Метла (посредник Interforest Corp)
Журналисты неоднократно называли этого человека другом Виктора Шеймана. Он директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана» и исполнительный директор «Линии Сталина», ко всему прочему ещё и полковник запаса.
Александр Метла / Фото: СТВ
14 августа 2020 года Метла стал полноправным владельцем первого беларусского ЧОПа — компании «ГардСервис». Cейчас он владеет 100% доли компании, заменив предыдущего собственника — компанию «Глобалкастом».
О его дружбе с Шейманом говорит и их совместное фото 2004 года, которое опубликовано на сайте фонда. Кроме того, их объединяет и то, что оба — ветераны боевых действий в Афганистане.
Виктор Шейман и Александр Метла дарят детям подарки / Фото: euroradio.fm
- Александр Зайцев (акционер Stork Alliance Holding)
Напоследок оставили нескольких бизнесменов, которые в 2016 году почему-то не сильно упоминались СМИ в связи с публикацией панамского архива. Одним из них является Александр Зайцев.
То, что в слитых базах 2016 года упоминается именно он можно судить по адресу регистрации, который указан в досье — аг. Ждановичи, ул. Парковая, 3Б, кв. 118, который совпадает с адресом опубликованным «Чёрной книгой Беларуси».
Александр Зайцев / Фото: Dynamo Brest (FCDB TV)
В 2021 году Зайцев занял 59-е место в списке издания «Ежедневник». Провластный бизнесмен, ранее состоявший на госслужбе, бывший помощник Виктора Лукашенко, владелец футбольного клуба «Рух» и акций ФК «Динамо-Брест». А также владелец компаний «Sohra Group» и совладелец компании «Bremino Group».
21 июня 2021 года Зайцев попал под санкции ЕС. Также нельзя не упомянуть, что расследователи OCCRP выяснили, как в 2013 году Зайцев и Олексин «отмыли» более 46 миллионов евро через литовские «фирмы-прокладки».
Ну и как «вишня на торте», он ещё и почетный консул Замбии в Беларуси.
- Николай Воробей (акционер Stork Alliance Holding и Pristine trading company)
В связях с вышеупомянутой «Stork Alliance Holding» согласно панамскому архиву замечен и ещё один видный провластный бизнесмен — Николай Воробей.
Николай Воробей / Фото: TUT.BY
Из опубликованных данных в 2016 году известно, что он причастен и к деятельности офшорной компании «Pristine trading company», которая была зарегистрирована в налоговой юрисдикции Мальта, а располагалась в вилле с красивым названием Aurora.
В списке «Ежедневника» в 2021 году Николай Воробей взлетел сразу на 11 позиций и занял 5-е место.
Однако, дела у него идут не так радужно в начале года Украина отобрала у бизнесмена нефтепродуктопровод, а позже Воробей попал под санкции США и Швейцарии.
