На беларускай мове:
«З нуля да 150 000 тон у месяц»: Кампанія Вараб’я ў абыход санкцый экспартавала ў Эстонію рэкордную колькасць нафтапрадуктаў
Несмотря на введенные санкции против режима Лукашенко, товарообмен Беларуси со странами Балтии в прошлом году рос рекордными темпами. Сильнее всех в этом списке выделялась Эстония, которая в 2021 году импортировала почти в три раза больше беларусских нефтепродуктов, чем годом ранее. Кроме того, в Эстонию переправлялась и треть белорусской нефти, которая раньше приходила в латвийские порты.
Эстонская газета Eesti Päevaleht, издание Re:Baltica и телеканал «Белсат» провели совместное расследование и выяснили, что за беларусско-эстонскими торговыми отношениями стоит ряд компаний связанных с попавшим под санкции беларусским олигархом Николаем Воробьем.
Как беларусский мазут попадает в эстонский порт?
Расследователям стало известно, что несмотря на санкции ЕС, поезда с беларусским мазутом регулярно отправляются из Новополоцка и через Латвию попадают в эстонский порт Мууга. За экспорт нефтепродуктов отвечает беларусская «Новая нефтяная компания» (ННК), которая попала в 4-й санкционный пакет ЕС, а ее основным владельцем является беларусский провластный олигарх Николай Воробей, который также находится под санкциями США.
Экспорт продолжился благодаря соглашениям подписанным до введения санкций против ННК, что позволило беларусскому мазуту продолжать поступать в порты стран Балтии. По информации журналистов, ННК организовала как минимум две поставки мазута в эстонский порт — одну в октябре 2020 года и другую в январе 2021 года. Эту информацию подтвердил и источник, знакомый с вопросом и сказал, что на основании долгосрочного контракта с ННК покупателями груза являются компании Tintrade и Coral Energy.
Однако старые контракты — не единственное, что позволило продолжить поставки. ЕС запретил закупку в Беларуси нефтепродуктов с определенными товарными кодами, но есть и другие, которые под санкции не попали. Так код нефтепродукта 2710 — санкционный, а 2707 — нет.
«Между дизельным топливом, мазутом и другими смесями грань очень тонкая. Кодирование таких продуктов всегда остается на усмотрение декларанта, поэтому всегда остается лазейка для преступных махинаций. Теоретически можно продавать мазут (код 2710), который экспортируется под видом ароматических масел (код 2707)», — сказал Владимир Сальников, эксперт Российского центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Выяснилось, что с момента, как ННК объявила первый тендер на перевозку мазута через порты Балтии, объем ввозимого в Эстонию товара под кодом 2707 вырос с нуля до 150 000 тонн в месяц. Более того, Эстония является единственным государством-членом ЕС, которое импортирует из Беларуси продукцию с кодом 2707. В прошлом году доля Эстонии в общем импорте товаров с этим кодом в ЕС в течение некоторых месяцев превышала 99%, в прочие — достигала 100%.
Учитывая, что санкции на этот товарный код не затронут ни одно другое государство-член ЕС, то Эстония вполне может рекомендовать Евросоюзу ввести ограничения на код 2707 или ввести односторонние государственные санкции. Гендиректор департамента внешнеэкономической деятельности МИД Эстонии Юри Сейленталь сказал, что до сих пор министерство не рассматривало подобные предложения.
Как латвийские бизнесмены продали Воробью терминал в Рижском порту?
В апреле 2021 года терминал B.L.B Baltijas Termināls в Рижском порту, который принадлежал латвийским бизнесменам Алексею Чульцу и Сергею Пастерсу, был продан частной беларусской компании «БелКазТранс».
До декабря 2020 года «БелКазТранс» принадлежала уже упомянутому Николаю Воробью, однако в коммерческом регистре Латвии в качестве нового конечного бенефициара терминала указана Лидия Ушакова. Более того, именно эта женщина стала владелицей «БелКазТранса» вместо Воробья ровно за неделю до того, как олигарх был включен в список лиц, против которых собирался ввести санкции Евросоюз. Однако актив ей «принадлежал» недолго, уже в сентябре 2021 года компанию поглотила кипрская фирма, принадлежащая неизвестному гражданину Азербайджана.
Лидия Ушакова / Eesti Päevaleht
О самой Ушаковой, как и о других фигурантах расследования, известно немного. Ранее она работала в принадлежащей Воробью, вместе с другим провластным бизнесменом Алексеем Олексиным, компании «Неонафта», а также она является совладелицей минского ресторана «Бруклин». На просьбу журналистов о комментарии она не ответила.
Стоит также отметить, что в Латвии тот факт, что представители режима в Беларуси хотят купить терминал, чтобы увеличить собственную прибыль за счет сокращения перевалочных пунктов, старались не разглашать.
Почти 2 млн тонн беларусских нефтепродуктов за год
Безусловно, латвийский терминал — это не единственная связь латвийских бизнесменов с беларусскими нефтепродуктами. По данным расследователей, эстонская компания Алексея Чульца NT Marine напрямую связана с компанией Tintrade, которая перевозила беларусскую продукцию через эстонский порт Мууга в течение всего прошлого года. Подтверждением тому служит годовая отчетность NT Marine, согласно которому Tintrade получила кредит в размере 3,2 млн евро и упоминается в документах как компания, связанная с руководством или владельцами NT Marine.
Экспедитором беларусских нефтепродуктов через Эстонию является эстонская компания AS Merktrans — дочерняя компания Baltic Sea Bunkering (BSB), которая на протяжении многих лет была холдинговой компанией бизнес-сети Чульца и Пастерса. Член правления Merktrans подтвердил газете Eesti Päevaleht, что в прошлом году Merktrans переправил через Эстонию 1,8 млн тонн беларусских нефтепродуктов. Однако раскрывать подробности сделки он отказался.
«Весь объем перевозимого товара был свободен от санкций, его согласовывали и сверяли с таможней каждый раз перед началом транспортировки», — сказал член правления Merktrans, Александр Ковалев.
NT Marine — деньги Воробью и российский уголь в Украину
Подробнее стоит сказать и про компанию Алексея Чульца NT Marine, которая играет далеко не последнюю роль во всей этой истории. Дело в том, что по данным расследователей, именно эта компания является основным источником доходов латвийского бизнесмена.
В 2020 году доходы компании составили 155 миллионов евро, из которых 29 миллионов поступило из Украины и 125,8 миллионов — «из стран за пределами Европейского Союза». Ещё в 2019 году российский канал РБК сообщил, что именно NT Marine получила специальное разрешение на поставки нефти и угля из России в Украину. Поскольку торговля углем между двумя странами была запрещена, продукция шла через Беларусь. Тогда же РБК со ссылкой на многочисленные источники отмечал, что NT Marine «находится во влиянии белорусского олигарха Николая Воробья». Известно, что связь эта проходит, через «БелКазТранс». В 2020 году NT Marine предоставила «БелКазТранс» кредит в десять миллионов евро и эта сделка также отражена в годовом отчете компании. Александр Чулец сам подтвердил журналистам, что знаком с Николаем Воробьём, но на дальнейшие вопросы отвечать отказался.
«Я не буду давать никаких комментариев по этому вопросу», — сказал Чулец в телефонном разговоре.
Помимо прочего в годовом отчете эстонской компании также сказано, что в 2020 году она приобрела кипрскую компанию Gemenel Investments, которая активно занимается развитием недвижимости в Украине. Журналисты выяснили, что Чулец купил компанию у депутата украинской Рады Вадима Столара. Столар представляет в Раде партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую возглавляет Виктор Медведчук, против которого украинское правительство ввело внутренние санкции за «финансирование терроризма» (за ведение бизнеса в оккупированном Донбассе), а в мае он был задержан по обвинению в государственной измене за ведение бизнеса еще и в аннексированном Россией Крыму.
